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出租银网站黑钱行卡赚钱?小心遭遇“洗黑钱”

发布日期: 2020-01-22    浏览次数:

  办理包含U盾并开通网上交易等业务的银行卡出租就能轻轻松松躺着赚钱?殊不知,这些银行卡全部流入非法渠道,成为境外电信诈骗、赌博网站等犯罪团伙用来洗钱的资金通道。近日,广州番禺警方经过侦查,打掉一个非法提供买卖银行卡的团伙,抓获涉案人员22人。

  今年初,番禺警方在侦办电信诈骗案中发现,多名涉案银行账户户主向警方反映,其出借银行卡给亲友使用,后发现被警方冻结。经调查,民警发现,一个以施某(男,35岁)为首的团伙长期收购银行卡并寄往东南亚地区国家。民警先后在湖北、湖南和江苏等7个省展开抓捕行动,截至8月,已抓获包括施某在内的团伙主要成员22人,冻结银行账户140个,排查出涉案账号2000余个,截获尚未寄出的银行卡120余套。

  据犯罪嫌疑人施某供述,其原本供职于某工厂,后在网络赌博时收到赌友高价求购银行卡的信息。沉迷赌博的施某发现这个“发财门路”后,还专门前往东南亚某国接触上线买家。见到施某通过此途径“轻松赚钱”并购买了别墅,不少亲友主动发展下线,最终形成了主要成员超20人的非法提供买卖银行卡团伙。目前,番禺警方已将施某等22人依法刑事拘留。(记者 张丹羊 通讯员 番警讯 张毅涛)

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